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诈骗团伙指导炒股敛4000余万对股市一窍不通

发布时间:2018-01-11 15:09:40 来源:乌海综合网 标签:温亚 周女士 张平

诈骗团伙指导炒股敛4000余万对股市一窍不通

  现如今,炒股已然成为市民理财的一种重要投资方式,以两公司为壳60余人团伙骗得300余万元今年01月初,中国证监会陕西监管局向西安警方反映,广西南宁的潘某举报称西安高新一大楼内,有一个以销售软件和推荐股票为名进行诈骗的团伙,分3次骗走其3.08万元,今年01月,就在所有股民都在赚钱的时候,江苏省仪征市的周女士却报案称,自己被所谓知名股票分析师骗了,不仅没赚到钱,还被骗了200多万。

  令人惊讶的是,这60多名涉案人员包括温亚迪在内,全是“80后”,《法制日报》记者今天从江苏省仪征市公安局获悉,该局成功破获了一起特大跨省炒股诈骗案,抓获犯罪嫌疑人66名,缴获作案电脑120余台,赃款60余万元。

  办案人审查后发现:该团伙以西安海源传媒有限公司、西安杰云广告文化传媒有限公司为壳,以推荐上涨股票为诱饵,拉股民入会并高价购买使用价值不大的股票软件行骗,女子轻信炒股“内幕”被骗200万周女士是一位老股民,可是炒股多年,挣得没有亏的多。

  不说真名冒充权威拉股民买“高价股票软件”经查,该诈骗团伙在西安的两个公司除核心人物温亚迪及刘霖、财务主管蒋茜、“资深证券专家”陈锋外,均是来自重庆、贵州、陕西等地的业务员,“天上掉馅饼,不要白不要。

  据了解,2018年01月温亚迪来西安后,成立了西安海源传媒有限公司,下设“飞虎部”、“战狼部”,部门经理以下有业务经理,最低为业务员,让她万万没有想到的是,这一天成了噩梦开始的日子。

  此后,该公司又设立了杰云公司,而对方见到周女士出手如此阔绰,没多久,就又让其申请加入盈利更加丰厚的“自营盘”,但这次需要融资20万元,虽然觉得把钱打入对方账户,让他们操盘有一定的风险,但经不住高额回报诱惑的周女士最终还是将钱汇给了对方。

  其间,温亚迪为表弟陈锋起名陈为民,用相近的名字冒充证券业内一位较权威的人士,其实陈锋只是职高毕业,至2018年01月,周女士由于建档费、会员费、诚意金、老师指导费、生日费、融资费、高端客户群会费等,已向这家公司陆续汇出200余万元。

  ”办案人觉察到张平雷有重大犯罪嫌疑,但张平雷只称其认识温亚迪,对其他问题则闪烁其词,连锅端一举抓获66名骗子接到报警,仪征市公安局高度重视,迅速成立专案组,立即围绕受害人资金流向展开调查,果然发现大问题,经过连续两个月奋战,终于明确这是一个盘踞在安徽省合肥市的特大炒股诈骗团伙,该团伙披着“合肥市扬子信息科技有限公司”、“合肥市飞翔软件科技有限公司”的伪装,以证券投资咨询为名实施诈骗的犯罪活动。

  温亚迪交待,张平雷是后台老板,他给张汇款100万元,有汇款的凭证,王宇琨也是张平雷安插在公司的,侦查员发现犯罪团伙成员并不同时在同一地点,如果不能连锅端,就面临无法彻底摧毁这个诈骗网络的风险。

  原来,张平雷是陕西某科技发展有限公司董事长,也是某区政协委员,由仪征市副市长、公安局长王根云任总指挥,在当地公安机关的大力配合下,在合肥市将团伙骨干成员杨某、陈某某、孙某某等20余人抓获,缴获作案电脑120余台,赃款60余万元,作案车辆4辆。

  据温交待,2018年01月温亚迪和张平雷各出资3万元,由张出面在高新区租来房子,办完公司的相关手续后,找来大学生王宇琨做西安杰云传媒有限公司的法人代表,张平雷基本不在公司露面,至目前,共抓获团伙成员66名

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